| |
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2016 |
| Кворум зборів** |
94.63 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв за 2015 рiк. 7. Припинення повноважень ревiзора. 8. Обрання ревiзора. 9. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з ревiзором. 10. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 11. Обрання членiв наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 13. Попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради та ревiзора, затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв.Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
28.10.2016 |
| Кворум зборів** |
84.07 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Про надання згоди на вчинення значного правочину. Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала наглядова рада в порядку ч.5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно якого подання пропозицiй до перелiку питань проекту порядку денного не передбачено. Всi питання порядку денного було розглянуто: обрано лiчильну комiсiю; визначено порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування; прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: