| |
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
85.15 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Розгляд звiту правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Розгляд звiту ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк. 7. Розподiл прибуткiв i збиткiв за 2016 рiк. Затвердження способу виплати дивiдендiв. 8. Затвердження статуту в новiй редакцiї. 9. Затвердження внутрiшнiх положень в новiй редакцiї. 10. Припинення повноважень членiв наглядової ради. 11. Обрання членiв наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 14. Схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Всi питання порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Обрано нових членiв наглядової ради затверджено умови договорiв з ними, обрано особу уповноважену на пiдписання таких договорiв. Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв. Затверджено статут та внутрiшнi положення в новiй редакцiї. Схвалено правочини щодо яких є заiнтересованiсть. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: