Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	08.04.2019
Кворум зборів**	52.25
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Протягом звiтного перiоду проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 08.04.2019 р. Кворум зборiв 52,25% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. На рiчних загальних зборах акцiонерiв були розглянутi наступнi питання: Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту правлiння та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Затвердження рiчного звiту за 2018 рiк. 5. Розподiл прибуткiв i збиткiв за 2018 рiк. Затвердження способу виплати дивiдендiв. 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 7. Схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Розгляд питань порядку денного: Рiшення по питанню № 1 порядку денного. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Трояновський В.Л., член комiсiї - Марченко С.М. Рiшення по питанню № 2 порядку денного. Затвердити звiт правлiння за 2018 рiк. Рiшення по питанню № 3 порядку денного. Затвердити звiт наглядової ради за 2018 рiк. Рiшення по питанню № 4 порядку денного. Затвердити рiчний звiт за 2018 рiк. Рiшення по питанню № 6 порядку денного. Чистий прибуток товариства за 2018 рiк в розмiрi 202352 грн. розподiлити наступним чином: 50,4089 %, що становить 102003,38 грн., направити на виплату дивiдендiв (0,053 грн. на одну акцiю); 49,5911 %, що становить 100348,62 грн., залишити нерозподiленим. Затвердити спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему України. Рiшення по питанню № 6 порядку денного. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: договорiв на виготовлення продукцiї, якi можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 08.04.2020р., на граничну сукупну вартiсть 50000 тис. грн. Рiшення по питанню № 7 порядку денного. Схвалити наступнi правочини з ДАХК "Артем" щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: на поставку енергоресурсiв на суму 638,7 тис. грн. (Договiр №2Е вiд 02.03.2001); на лiзинг обладнання на суму 1718,2 тис. грн. (Договiр №2ОЛ-10 вiд 01.01.2010); на придбання металу та iнструментiв на суму 730,4 тис. грн. (Договiр №50-17 вiд 25.04.2017); на виготовлення деталей: на суму 1242,8 тис. грн. (Договiр №86-17 вiд 25.05.2017), на суму 3968,5 тис. грн. (Договiр №22-18 вiд 27.03.2018), на суму 858,8 тис. грн. (Договiр №38-18 вiд 06.06.2018).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні