| |
Дата розміщення: 20.04.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звітному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рішень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фiнансової, iнвестицiйної, інноваційної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження раціональної економічної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. |
| Інформація про розвиток емітента |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйнафiрма "АС" засноване згiдно з наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 16.03.1999р. № 101 шляхом перетворення державного підприємства "Виробничо-комерцiйнафiрма "АС" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996р. № 1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем". Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйнафiрма "АС" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС" (протокол №1 вiд 24.02.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю та роботою підприємства здiйснює правлiння. Дiяльнiсть правлiння контролює наглядова рада, на чолi з головою наглядової ради. Фiлiй та дочірніх пiдприємств товариства, представництв та інших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Завдання та політика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фінансовою діяльністю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фінансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської діяльності пiдприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю підприємства; - оцiнка широти i достовірності iнформацiї, необхiдної для визначення рівня фінансових ризикiв; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фінансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рівнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фінансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звітному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Емiтент, як i будь-яке інше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рівня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує. |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась. Відхилень від норм, встановлених законодавством, протягом звітного періоду не було. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
|
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
За звітний рік проведено чотири засідання правління, на яких розглядались питання про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність товариства за 4-й квартал 2018 року, за 1-й, 2-й, та 3-й квартали 2019 року. |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Порядок призначення та звільнення голови та членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають лише акціонери (група акціонерів). Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість запропонованих кандидатів до складу наглядової ради не може перевищувати її кількісного складу.Пропозиція про висування кандидата для обрання членом наглядової ради подається безпосередньо до товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу товариства на ім'я голови наглядової ради не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування приймається наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, або кількість незалежних директорів у складі наглядової ради не відповідає вимогам товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради та обрання нових членів. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час, що не є достроковим припиненням повноважень цього члена наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) направляється акціонером (групою акціонерів) рекомендованим листом за місцезнаходженням товариства або шляхом безпосереднього вручення голові правління. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору або контракту тощо. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів). у разі відчуження акцій товариства акціонером, що є членом наглядової ради, або акціонером (хоча б одним із групи акціонерів), представник якого (яких) є членом наглядової ради. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству. Порядок призначення та звільнення голови та членів правління. Правління обирається наглядовою радою строком на 5 років. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано правління, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання правління, повноваження членів правління продовжуються до моменту прийняття наглядовою радою рішення про обрання або переобрання правління. Впродовж 10 днів з дати обрання, з кожним членом правління укладається контракт, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені товариства ці контракти підписує голова наглядової ради. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням правління його повноваження здійснює один із членів правління. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Особа, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління має всі права та обов'язки голови правління. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються законом, статутом, а також контрактом, укладеним з ними. Голова та члени правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Повноваження Голови та членів наглядової ради. До виключної компетенції наглядової ради належать: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню; 2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів; 3) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); 4) прийняття рішення про включення або про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів, надсилання акціонерам повідомлень про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів; 5) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства; 6) формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів; 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 8) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах; 9) визначення способу повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів; 10) порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів); 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 9.2 статуту; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів правління; 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою і членами правління, встановлення розміру їх винагороди; 14) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; 16) затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 17) затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 18) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 19) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства; 20) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 21) затвердження порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій; 22) затвердження ринкової вартості майна; 23) затвердження річної інформації до її розкриття відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; 24) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 25) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених п. 14.1.2, 14.1.4 статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених п. 14.2.6 статуту; 29) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 30) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 31) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 32) прийняття рішення про утворення комітету наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет його відання); 33) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 34) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 35) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства. До компетенції наглядової ради належать також питання передані на вирішення наглядової ради загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів. Члени наглядової ради мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради. Члени наглядової ради зобов'язані: особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою; дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів; дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству їх діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради. Голова наглядової ради: 1) організовує та керує роботою наглядової ради; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них; 3) організовує ведення протоколу засідання наглядової ради. Повноваження голови та членів правління. Голова та члени правління у своїй діяльності повинні керуватися чинним законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, цим положенням та іншими внутрішніми документами товариства. Голова правління має право: - без довіреності вчиняти дії від імені товариства, представляти інтереси товариства у всіх національних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування; - вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) від імені товариства в межах, що визначені рішеннями загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, з урахуванням особливостей, встановлених статутом. Одноосібно приймати рішення про вчинення правочину та вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; - за погодженням з наглядовою радою затверджувати організаційну структуру товариства та штатний розпис; - призначати на посади та звільняти з посад працівників товариства, затверджувати їм конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів; - розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління, з урахуванням особливостей, встановлених статутом; - відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій товариства; - видавати довіреності на виконання дій від імені товариства; - вживати відповідних заходів для заохочення працівників, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом; - розподіляти обов'язки між членами правління, підлеглими керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками товариства; - організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління; - видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників товариства. Члени правління мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства; - вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління; - ініціювати скликання засідання правління; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління; - вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; - отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством. Голова та члени правління зобов'язані: - діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням; - особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини; - брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; - дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; - завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління; - своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції. Голова та члени правління несуть відповідальність перед товариством за збитки, які завдані товариству їх діями (бездіяльністю) за виключенням тих випадків, коли відповідні члени правління голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні з відповідного питання. Голова та члени правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Товариство має право звернутися з позовом до голови або члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення наглядової ради. Порядок притягнення голови та членів правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та контрактом, укладеним з кожним членом правління. Правління товариства: - здійснює виконання рішень загальних зборів та наглядової ради; - колегіально вирішує питання фінансово-господарської та виробничої діяльності товариства в межах, передбачених статутом; - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності товариства та подає їх на затвердження/погодження наглядовій раді та загальним зборам; - розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності; - приймає рішення про вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна товариства в межах та з урахуванням особливостей, визначених статутом; - визначає організаційну структуру товариства, штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв; - приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному статутом, на погодження наглядовій раді або загальним зборам; - розробляє та подає на затвердження/погодження наглядовій раді внутрішні нормативні документи товариства; - приймає рішення з інших питань поточної діяльності товариства, які виносяться на розгляд головою правління. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит. Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ". Ідентифікаційний код - 33913531. Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту - Третій. Місцезнаходження - 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70. Дата реєстрації - свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045. Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм - № 4252 від 29.01.2009 року, рішення Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року. Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора - сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року. Думка. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". |
|
Телефон: 
e-mail: