Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "АС"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "АС"

код за ЄДРПОУ 19026153, місцезнаходження: УКРАЇНА, 04050, м. Київ, Шевченкiвський, м. Київ,, вул. Юрiя Iллєнка, 2/10, міжміський код та телефон: (044) 481-86-78, (044) 481-86-78

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://as.pat.ua/emitents/reports/year

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 08.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Протягом звiтного перiоду проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 08.04.2019 р. Кворум зборiв 52,25% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. На рiчних загальних зборах акцiонерiв були розглянутi наступнi питання: Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту правлiння та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Затвердження рiчного звiту за 2018 рiк. 5. Розподiл прибуткiв i збиткiв за 2018 рiк. Затвердження способу виплати дивiдендiв. 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 7. Схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Розгляд питань порядку денного: Рiшення по питанню № 1 порядку денного. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Трояновський В.Л., член комiсiї - Марченко С.М. Рiшення по питанню № 2 порядку денного. Затвердити звiт правлiння за 2018 рiк. Рiшення по питанню № 3 порядку денного. Затвердити звiт наглядової ради за 2018 рiк. Рiшення по питанню № 4 порядку денного. Затвердити рiчний звiт за 2018 рiк. Рiшення по питанню № 6 порядку денного. Чистий прибуток товариства за 2018 рiк в розмiрi 202352 грн. розподiлити наступним чином: 50,4089 %, що становить 102003,38 грн., направити на виплату дивiдендiв (0,053 грн. на одну акцiю); 49,5911 %, що становить 100348,62 грн., залишити нерозподiленим. Затвердити спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему України. Рiшення по питанню № 6 порядку денного. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: договорiв на виготовлення продукцiї, якi можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 08.04.2020р., на граничну сукупну вартiсть 50000 тис. грн. Рiшення по питанню № 7 порядку денного. Схвалити наступнi правочини з ДАХК "Артем" щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: на поставку енергоресурсiв на суму 638,7 тис. грн. (Договiр №2Е вiд 02.03.2001); на лiзинг обладнання на суму 1718,2 тис. грн. (Договiр №2ОЛ-10 вiд 01.01.2010); на придбання металу та iнструментiв на суму 730,4 тис. грн. (Договiр №50-17 вiд 25.04.2017); на виготовлення деталей: на суму 1242,8 тис. грн. (Договiр №86-17 вiд 25.05.2017), на суму 3968,5 тис. грн. (Договiр №22-18 вiд 27.03.2018), на суму 858,8 тис. грн. (Договiр №38-18 вiд 06.06.2018). .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося